Londres, 2 de fevereiro (Argus) - O Supremo Tribunal de Londres decidiu recentemente que a Trafigura ganhou o caso contra o empresário indiano Prateek Gupta relativo à fraude em produtos de níquel e foi obrigada a arcar com aproximadamente US$ 500 milhões em responsabilidade. A Trafigura tem o direito de cancelar a transação e receber compensação.
O tribunal determinou que Gupta e sua empresa controlada, por meio de declarações falsas, alegaram entregar níquel de grau-da LME, mas na verdade forneceram materiais de baixo-valor, constituindo fraude sistemática e em grande-escala, com um valor envolvido de aproximadamente US$ 500 milhões.
A Trafigura já havia pago uma enorme quantia em dinheiro por 91 lotes de mercadorias, mas no final das contas só conseguiu vendê-los como sucata e, depois que o incidente foi exposto, fez provisões para redução ao valor recuperável e entrou com uma ação judicial. A sentença também afirmou claramente que os ex-comerciantes da Trafigura, Harshdeep Bhatia e Sokratis Oikonomou, não tiveram comportamento impróprio e rejeitou as acusações de Gupta. Este caso chamou ainda mais a atenção da indústria para os riscos de devida diligência e de financiamento comercial no comércio de metais. Gupta ainda mantém o direito de recorrer.
